Donos do Sushi Bar são presos acusados de sonegar R$ 3,7 milhões em Teresina (PI)
As investigações do Ministério Público apontam que a rede de restaurantes teria envolvimento com crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosaNa manhã desta quarta-feira (16/12), foi deflagrada a Operação Polvo pelo Ministério Público do Piauí, através do Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GRINCOT).

O objetivo é dar cumprimento à onze mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra a rede de restaurante de comida japonesa Sushi Bar, localizado em Teresina.
As investigações do Ministério Público apontam que a rede de restaurantes teria envolvimento com crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito de sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Até o momento foram presas sete pessoas: Pedro de Moura Filho e sua esposa Maria José Lopes Everton, donos da rede de restaurante; Geisiel Deniz Ferreira de Moura e Orisvaldo Francisco de Moraes, pai e filho, responsáveis pela contabilidade, no entanto não possuíam registro de contadores; e três empresário laranjas.
Segundo apurado pelo Ministério Público, as empresas faziam parte de um único grupo econômico, utilizavam a mesma logomarca e anunciavam toas as “lojas” no mesmo sítio de internet.

O MP apurou que perante o “fisco” cada loja apresentava um responsável legal distinto, mas os estabelecimentos todos eram na verdade comandados por Pedro de Moura e Maria José. Os “laranjas” utilizados em sua maioria eram ex-empregados, familiares, empregados e teriam consciência da fraude.
Outra fraude
Segundo as investigações do MPPI, usando estes “laranjas”, o grupo criminoso conseguia misturar dinheiro lícito advindo das transações comerciais normais) e dinheiro ilícito (advindo da sonegação), reinserindo estes valores da economia. Exemplo disto foram as inúteis tentativas de se executar civilmente as empresas devedoras de ICMS, vinculadas ao grupo, por anos a fio. Além disso, conseguiam diminuir a incidência de ICMS, fraudando o SIMPLES NACIONAL.
Ao fraudar o SIMPLES, o grande grupo econômico (uma das maiores cadeias de restaurantes de culinária japonesa de Teresina), acabava pagando ICMS como se fosse microempresa, concorrendo deslealmente com outros estabelecimentos do ramo, que realmente são microempresas. Assim, além do prejuízo causado ao fisco, a conduta causa enormes prejuízos a microempresas reais, que recolhem impostos e muito contribuem na geração de emprego e renda.
A estimativa do fisco é que esta fraude ao SIMPLES importou em sonegação superior a três milhões de reais em arrecadação de ICMS.
Durante as investigações também foram colhidos indícios de obstrução à investigação criminal, um dos motivos pelos quais se requereu a prisão preventiva dos envolvidos.
As investigações foram conduzidas pelo Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GRINCOT), composto pelo Ministério Público (6ª Promotoria de Teresina), Polícia Civil (DECCORTEC), Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e Procuradoria Geral do Estado (PGE). O GRINCOT já recuperou, desde 2015, mais de R$ 67 milhões de reais de impostos sonegados, entre valores pagos e parcelados. Só no ano de 2020, foram recuperados mais de R$ 18 milhões, de valores sonegados à sociedade piauiense.
Fonte: JTNews com informações da TV Cidade Verde
Comentários
Últimas Notícias
-
Segurança Pública Justiça nega liberdade a acusados de assassinar jovem grávida na zona norte de Teresina
-
Segurança Pública Polícia deflagra operação e prende acusadas de espancar influencer em Teresina
-
Segurança Pública DRACO deflagra operação e cumpre 13 mandados contra o Bonde dos 40 em Teresina
-
Segurança Pública Funcionário público e contador são presos, acusados de sequestrar e torturar mulher em Teresina
-
Segurança Pública Homem invade restaurante e mata adolescente na frente do namorado em Floriano
Blogs e Colunas
Mais Lidas
-
Segurança Pública Coronel da PM/PI denunciado por estupro de vulnerável pelo MPPI continua em liberdade e nas funções militares
-
Segurança Pública Mentor de sequestro em Monsenhor Gil tentou extorquir empresário para pagar traficantes
-
Segurança Pública Acusados de matar irmãos na Cerâmica Cil são presos pelo DHPP
-
Geral Michelle Bolsonaro processa piauiense após ser chamada de “ex-garota de programa”
-
Política Ex-prefeito de Amarante é multado por falta de transparência em licitações