Polícia Civil do Piauí indicia empresário e mais 16 pessoas por lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Piauí, através do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), indiciou o empresário Josimar Barbosa de Sousa e Alandilson Cardoso Passos, membro do Bonde dos 40 e namorado da veradora eleita de Teresina, Tatiana Medeiros, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa no bojo da Operação DENARC 64, deflagrada no último dia 14 de novembro deste ano.

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Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC)

Além deles também foram indiciados: Erisvaldo da Cruz Silva, Edney de Sousa, Josiel Menezes de Carvalho Junior, Valdeci Soares da Silva, Rita de Cássia Lima de Paiva, Paulo Henrique Araújo de Moura (Pompom), Artelindo Alves de Oliveira Filho, Carlos Eduardo de Carvalho Magalhães, Walson Roberto de Assis Lira, Francis Helen Lopes Silva, Hudson Dianini Silva de Oliveira, Ednardo Lázaro Viana de Oliveira, Jonathas Micael Máximo da Costa e Péricles José Torres Galindo Filho

No relatório, assinado pela delegada Adília Klein, deixaram de ser indiciados a esposa de Josimar, Teresa Cristina de Sousa Pacheco e os filhos do casal, o dentista Caio Felipe Pacheco Fortunato e a médica ginecologista Angélica Florinda Pacheco Barbosa de Sousa, além de Aryana Alda Almeida Morais.

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Josimar Barbosa de Sousa

Dessa forma, a autoridade policial concluiu que não há elementos suficientes para enquadrá-los aos tipos penais em investigação. Portanto, quanto ao núcleo familiar, restou consignado nos autos que Tereza Cristina de Sousa e A. F. P. constituem apenas formalmente os quadros societários das empresas BARÃO VEÍCULOS E ACF COMERCIO e que não possuem ingerência financeira sobre as movimentações das empresas alvos da investigação, fato atribuído somente a Josimar Barbosa de Sousa.

Com a conclusão do inquérito, a Justiça determinou a liberdade provisória integral de todos os investigados que estavam presos por ocasião da Operação DENARC 64, mantendo presos somente os investigados Erisvaldo da Cruz Silva, Alandilson Cardoso Passos e Paulo Henrique Araújo de Moura.

Entenda o caso
O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), da Polícia Civil do Piauí, deflagrou no dia 14 de novembro a Operação Denarc 64 para combater crimes de lavagem de dinheiro e desarticular uma organização criminosa com atuação nos estados do Piauí e Paraíba.

O objetivo foi cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, além do bloqueio de mais de R$ 2 bilhões e a interdição de 9 empresas utilizadas pelo grupo para lavar o dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes.

De acordo com o delegado Samuel Silveira, os alvos da investigação utilizavam serviços de venda de autopeças, revenda e locação de veículos para lavar o dinheiro. "O branqueamento do capital se deu por meio da revenda de veículos, da locação de veículos e também da venda de autopeças. Há outros bens identificados que vão reforçar ainda mais essas circunstâncias investigadas. Todo esse contexto relacionado aos bens serve para diagnosticar e formar indícios de prova, instrumentalizando toda a parte de lavagem de dinheiro", explicou.